[경제] 런던 경찰, 기록적으로 가상화폐 1억8천만 파운드 어치 압수


 

 

입력 2021.7.13.

BBC 원문 5시간 전

 

[시사뷰타임즈] 런던 광역 경찰이 런던에서 국제적 돈세탁과 연계돼 있는 기록적인 암호화폐 18천만 파운드 어치를 압수했다.

 

런던에서 이런 쪽으로는 가장 대규모인 이번 압수 액수는 624일 광역 경찰이 암호화폐124백만 파둔드 어치를 압수했을 때 세운 종전 기록을 깨뜨린 것이다.

 

624일 돈 세탁 의혹으로 체포된 39살된 여자가 이번에 새롭게 압수한 것에 대해 취조를 받았다.

 

이 여자는 그때 이후로 보석금을 내고 풀려나 있는 상태다.

 

광역 경찰의 경제 범죄 사령탑은 범죄적인 자산 이체에 대한 정보를 받은 후 이번 압수를 한 것이다. 수사는 계속되고 있는 중이다.

 

앙호화폐를 이용하여 이루어진 거래는 돈을 보내는 자 및 수령자에게 더 많은 익명성을 제공해 줄 수 있다.

 

광역 경찰은 어떤 종류의 암호화폐를 압수했는지에 대해선 말하지 않았다.


 

 

암호화폐란 무엇인가?

 

 

암호 (가상) 화폐들은 중앙은행이 발행하는 디지틀 돈이다. 사람들은 이러한 화폐들로 다른 것들과 마찬가지로 거래하고 투자할 수 있으며 - 진입에 대한 장벽이 사실상 전혀 없다. 규제가 결여돼 있다는 것은 시장이 믿기 어려울 정도록 빠르게 성장할 수 있음을 뜻한다.

 

폐쇄조치 기간 동안, 영국의 금융 감시단체는 영국의 수십만 명이 이러한 디지틀 화폐를 갖고 있음을 보여 준다.

 

그러나 5월 개장 이래로, 시장은 최고 수준에 도달했고 불과 몇 주 만에 1조 파운드 어치 이상을 잃었다.


 

그러햄 맥널티 장관 부 차관은 범죄가 진행돼 나아가는 과정이 많은 다른 방식으로 세탁되고 있는 중이라고 했다.

 

현금이 아직은 범죄 세계에서 왕으로 남아있지만, 디지틀 기반이 발전돼 감에 따라 우린 자신들의 더러운 돈을 세탁하기 위해 암호화폐를 이용하는 조직화된 범죄가 점점 더 증가하는 것을 보게될 것이다.”

 

이러한 사례에 대한 수사관들이 끊임없이 범죄와 연계돼 있고 현재 추적을 숨기기 위해 세탁되고 있는 수백만 파운드 어치의 암호화폐를 추적해 왔다.

 

이러한 화폐의 이전을 가로막고 연루된 자들의 정체를 밝힘에 있어 어떤 경우에도 멈춰지는 일이 없을 것이다.”




Met Police seize record £180m of cryptocurrency in London

 

Published5 hours ago

 

A representation of virtual cryptocurrency

IMAGE COPYRIGHTREUTERS

image captionPolice discovered nearly £180m worth of cryptocurrency on 10 July

 

The Met Police has seized a record £180m worth of cryptocurrency linked to international money laundering in London.

 

The seizure is the largest of its kind in the UK - beating the previous record set when the Met confiscated £114m of cryptocurrency on 24 June.

 

A 39-year-old woman, arrested on suspicion of money laundering on 24 June, has been interviewed over the new seizure.

 

She has since been bailed.

 

The Met's economic crime command made the seizure after following up intelligence received about the transfer of criminal assets. The investigation is continuing.

 

Transactions made using cryptocurrencies can provide more anonymity to senders and recipients of money.

 

The Met did not say which cryptocurrencies they seized.

 

What is cryptocurrency?

 

: In this photo illustration, a visual representation of the digital Cryptocurrency, Bitcoin i

IMAGE COPYRIGHTGETTY IMAGES

 

Cryptocurrencies are digital money that is not issued by a bank. You can trade and invest these currencies like any other - and there are virtually no barriers to entry. The absence of regulation means the market can go up incredibly fast.

 

During the lockdown, the total value of all cryptocurrencies increased from about £175bn to more than £1.75tn.

 

Figures from the UK's financial watchdog show hundreds of thousands of people in the UK hold these digital currencies.

 

But since the start of May, the market reached its highest-ever level and lost more than £1tn just a few weeks later.

 

Deputy Assistant Commissioner Graham McNulty said: "Proceeds of crime are laundered in many different ways.

 

"While cash still remains king in the criminal world, as digital platforms develop we're increasingly seeing organised criminals using cryptocurrency to launder their dirty money.

 

"The detectives on this case have worked tirelessly and meticulously to trace millions of pounds worth of cryptocurrency suspected of being linked to criminality and now being laundered to hide the trail.

 

"Our investigation will stop at nothing to disrupt the transfer and identify those involved."

 

[기사/사진: BBC]



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